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盧會琴
  • 盧會琴銀行操作風險防范專家,高級經濟師,理財規劃師
  • 擅長領域: 風險與內控系列 理財規劃 銀行保險
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:太原市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 13006597891 QQ:2116768103 微信掃碼加我好友
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主講課程

存款營銷技能提升
營銷技能
課程大綱:一、悟道營銷真諦1、何為營銷?2、營銷最高境界是心靈的溝通3、營銷技巧及成功案例分享二、個人存款業務營銷1、個人存款業務的種類/特點2、不同存款業務的目標客戶的識別與營銷3、個人存款業務營銷技巧及成功案例分享三、對公存款業務營銷1、對公存款業務的種類/特點2、對公存款業務的目標客戶的識別與營銷3、對公存款(企業/事業/政府機關)業務營銷技巧及成功案例分享四、銀行存款營銷渠道分析1、開展儲
反洗錢操作實務與反詐騙反假幣
風險防范和內部控制
課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風險管理重要性案例導入1:2020年10月30日,中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰,處罰原因是對企業銀行結算賬戶交易監測不到位,未按規定發現賬戶交易存在可疑交易并進行主動管控。案例分析:案例思考:案例導入2:案例分析:案例思考:2、反洗錢賬戶風險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性,資料真實
銀行柜面業務操作風險防范
風險防范和內部控制
課程時間:一天課程大綱:一、操作風險的概念及特征1、操作風險:由于不完善或失靈的內部程序、人員和系統或外部事件導致損失的風險。2、操作風險特征:人員因素、流程因素、系統因素、外部事件3、操作風險易發點4、銀監會防范操作風險十三條二、存取款業務中的風險防范1、開銷戶風險(案例評析)2、沖抹帳風險(案例評析)3、無卡存現/存單掛失/存單止付/存款繼承風險(案例評析)4、預留印鑒風險(案例評析)三、銀行
運營風險防范與柜面操作風險實例
風險防范和內部控制
課程大綱:一、運營操作風險概述案例1:員工利用假身份證重置密碼案例2:銀行員工套取存單買彩票案例3:程女士銀行卡盜刷,偽造臨時身份證修改預留電話二、為身份不明的客戶提供服務風險案例分析案例1、掛失證件冒名開戶案例2、自然人客戶死亡后,名下賬戶發生交易(持續識別重新識別可以發現)案例3、偽造身份證件交易,過失?故意?案例4、使用非法定證件進行交易案例5、使用失效的身份證件進行交易案例6、冒用他人證件
運營主管日常履職與管理能力提升
管理者技能提升
課程時間:6-12課時課程大綱:課程導入:當前金融監管形勢1、“斷卡行動”下的銀行運營監管之政策環境2、發展是第一要務,風控是第一責任。而合規經營才是銀行業務發展的生命線,運營主管就是風險把控第一道防線,并且要正確處理好營銷、風控和消保之間的關系。一、運營主管的崗位職責、核心職責與角色認知(可講可不講)(一)運營主管的崗位職責1、組織受派機構臨柜業務正常運行2、按照業務制度要求,對臨柜業務運行、柜
自然人客戶身份識別與網絡電信詐騙
風險防范和內部控制
課程大綱:一、反洗錢關于客戶身份識別的基本要求1、金融機構的法定義務2、一審3、二查4、三錄5、四管二、自然人身份識別的基本內容1、客戶身份識別之賬戶實名制要求2、不實名的危害(冒名、假名、借名等)3、客戶身份識別的種類(1)客戶身份初次識別(2)客戶身份重新識別(3)客戶身份持續識別(4)代理人身份的識別(5)受益人身份的識別(6)外國政要的身份識別(7)跨境資金交易客戶身份識別4、反洗錢客戶識
授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學員評價:

賈倩

注冊形象設計師,國家二級企業培訓師,國家二級人力資源管理師

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

鄭惠芳

人力資源專家

講師課酬: 面議

常駐城市:上海市

學員評價:

晏世樂

資深培訓師,職業演說家,專業咨詢顧問

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

文小林

實戰人才培養應用專家

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學員評價:

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