- 網(wǎng)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)防范案例剖析
- 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制
- 一、大案啟示,操作風(fēng)險(xiǎn)初步認(rèn)識1、表現(xiàn)形式2、表現(xiàn)特征3、高發(fā)領(lǐng)域二、以案說規(guī),操作風(fēng)險(xiǎn)深度認(rèn)知(一)內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的識別與防范1、內(nèi)部欺詐主要類型2、內(nèi)部欺詐重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(1)核算要素(2)現(xiàn)金管理(3)自助設(shè)備(4)客戶經(jīng)理(5)操作行為(6)電子銀行(7)外包業(yè)務(wù)(8)銀企對賬3、典型案件(1)印章保管不妥,引發(fā)銀行資金損失(2)電子銀行注冊環(huán)節(jié)失誤,造成客戶資金被盜(3)自助設(shè)備管理失控,鈔箱
- 提升網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管管理能力
- 管理者技能提升
- 一、 明確崗位管理職責(zé)(一) 管理目標(biāo)(二) 管理職能1、 核算管理(1) 真實(shí)性管理(2) 合規(guī)性管理(3) 準(zhǔn)確性管理(4) 完整性管理2、 流程管理(1) 優(yōu)化處理流程(2) 業(yè)務(wù)集約處理(3) 完善流程體系3、 風(fēng)險(xiǎn)管理(1) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)(2) 
- 全面推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)
- 連鎖運(yùn)營
- 一、標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)涵(一)總體目標(biāo)(二)主要內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)2、管理標(biāo)準(zhǔn)3、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(三)建設(shè)原則1、管理制度與業(yè)務(wù)制度相分離2、系統(tǒng)管理與操作規(guī)程相分離3、基礎(chǔ)制度與專項(xiàng)制度相融合二、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)內(nèi)容(一)業(yè)態(tài)分類及劃分依據(jù)1、旗艦網(wǎng)點(diǎn)(1)運(yùn)營服務(wù)能力(2)綜合工作量(3)客戶結(jié)構(gòu)(4)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模(5)業(yè)務(wù)功能2、綜合網(wǎng)點(diǎn)(1)運(yùn)營服務(wù)能力(2)綜合工作量(3)客戶結(jié)構(gòu)(4)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模(5)業(yè)
- 全面提升運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)過程控制
- 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制
- 一、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)律性認(rèn)識1、事故或案件的發(fā)生是必然的嗎?2、風(fēng)險(xiǎn)一定形成案件嗎?3、風(fēng)險(xiǎn)是如何演變?yōu)榘讣驌p失的?4、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)有何特點(diǎn)?5、外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部管理之間的關(guān)系?6、管理者應(yīng)管理什么?7、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)如何有效管理?二、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)形勢變化1、外部監(jiān)管要求(1)銀監(jiān)會(2)人民銀行(3)審計(jì)部門2、內(nèi)部管理難點(diǎn)(1)業(yè)務(wù)重實(shí)性管理(2)印章憑證類風(fēng)險(xiǎn)(3)柜員操作規(guī)范性(4)現(xiàn)場審核標(biāo)準(zhǔn)性(5)內(nèi)部
- 支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)防范與檢查監(jiān)督手段創(chuàng)新
- 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制
- 一、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(一)票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀1、票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)趨勢(1)內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)(2)外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)2、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成因3、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)(二)票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)1、出票環(huán)節(jié)2、背書環(huán)節(jié)3、貼現(xiàn)環(huán)節(jié)4、承兌環(huán)節(jié)5、付款環(huán)節(jié)6、保證環(huán)節(jié)(三)典型案例分析1、瑕疵票據(jù)2、變造票據(jù)3、偽造票據(jù)4、票據(jù)貼現(xiàn)5、票據(jù)質(zhì)押(四)疑難問題規(guī)范處理(五)票據(jù)業(yè)務(wù)防范措施1、提高風(fēng)險(xiǎn)意識2、配備硬件設(shè)施3、提升業(yè)務(wù)技能4
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